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兖州煤业:第七届董事会第二十六次会议决议

日期:2019-08-18 来源: 评论:

[摘要] 股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2019-052 兖州煤业股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和...……

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2019-052

兖州煤业股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”“公司”)第七届董事会

第二十六次会议通知于2019年8月13日以书面送达或电子邮件形式

发出,会议于2019年8月16日在山东省邹城市公司总部以通讯方式

召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议形成决议如下:

一、批准《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文

件的议案》。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

公司独立董事发表了独立意见。

有关详情请参见公司日期为2019年8月16日的关于终止公司非

公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告。该等资料刊载于上海

证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中

国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二、批准《关于调整公司机构设置的议案》。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

批准成立生态修复综合治理办公室;撤销煤矿冲击地压防治研究

中心,成立防冲办公室。

兖州煤业股份有限公司董事会

2019年8月16日

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