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2018职称个人述职 [公告]长高集团

日期:2019-09-27 来源:2018职称个人述职 评论:

[摘要] 湖南长高高压开关集团股份公司 2018年度独立董事述职报告 本人作为湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)第四届董事会 的独立董事,任职期间,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳...……

湖南长高高压开关集团股份公司

2018年度独立董事述职报告

本人作为湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)第四届董事会

的独立董事,任职期间,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等的规定和要求,恪尽职守,

勤勉尽责,从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度

出发,独立公正履行职责,积极发挥独立董事的作用。

报告期内,本人积极出席各项会议,对董事会相关议案发表了独立意见,特

别关注了公司经营发展和重大事项地推进情况,切实履行独立董事职责。现将本

人2018年度任职期间工作履行情况向各位股东汇报如下:

一、出席会议情况

2018年度,公司召开了2次股东大会,其中1次年度股东大会,1次临时股

东大会,6次董事会;股东大会应出席2次,本人实际出席2次;董事会应出席

6次,本人实际出席6次。公司董事会的召集、召开符合法定程序,重大经营决

策事项均履行了相关程序,合法有效。本人对会议议案和有关资料进行了认真审

核,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的权益,因此均投出同意

票,不存在投出反对票、弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

2018年度,我们根据《公司章程》等的有关规定的要求,在了解情况、查

阅相关资料后,就董事会相关议案发表了独立意见,均已在中国证监会指定信息

披露网站披露。 本人对2018年度公司审议的下列事项发表了独立意见:

时间

会议

事项

意见

2018.4.14

第四届董事会第十三次会议

关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独

立意见

赞成

关于公司2017年度关联交易的独立意见

赞成

关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见

赞成

关于董事会提出的《关于审议公司2017年度利润分

配预案的议案》的独立意见

赞成

关于内部控制自我评价报告的独立意见

赞成

关于公司《2018年度董事、监事及高级管理人员薪

酬方案》的独立意见

赞成

关于审2018年度向子公司提供担保额度事项的独

立意见

赞成

2018.4.26

第四届董事会第十四次会议

独立董事关于对公司《2018年股票期权激励计划(草

案)》的独立意见

赞成

2018.5.14

第四届董事会第十五次会议

独立董事关于公司股票期权激励计划调整和首次授

予相关事项的独立意见

赞成

2018.8.20

第四届董事会第十六次会议

关于2018上半年公司关联方占用资金情况及对外

担保情况的独立意见

赞成

2018.9.25

第四届董事会第十七次会议

关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见(非公开发行事项)

赞成

三、专业委员会履职情况

作为公司第四届董事会提名委员会和薪酬委员会成员,本人认真审核了公司

2018年度股票期权激励计划首次授予的激励对象名单,认真审核了公司2018年

度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况。

作为公司审计委员会成员,在公司2018年度报告外部审计机构进场前,本

人审阅了公司编制的财务报表,并查阅了公司的相关财务资料,在外部审计机构

出具初步审计意见后,本人再次审阅了公司财务会计报告,并与外部审计机构进

行了深入的沟通交流,中审华会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通

报了2018年度公司审计工作情况。本人同意续聘中审华会计师事务所为公司

2019年度的外部审计机构

四、对公司进行现场检查的情况

2018年度,本人对公司进行了实地现场考察,了解公司的经营情况、内部

控制和财务状况;与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,及

时获悉公司各重大事项的进展情况,积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面做的其他工作

1、2018年度本人有效地履行了独立董事的职责,深入了解公司的经营管理

和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交

易、业务发展和投资项目的进度等相关事项, 查阅有关资料,与相关人员沟通,

关注公司的经营、治理情况。

2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、 公正的判断。监督和核

查公司信息披露的真实、准确、及时、完整, 切实保护公众股股东的利益。

六、其它工作

在报告期内,本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立

聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

经自查,本人仍然符合独立董事独立性的相关规定,声明与承诺事项未发生

变化。

2019年度,本人将继续本着诚信与勤勉的精神,按照相关法律法规对独立

董事的规定和要求,独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责,发挥独立董

事作用,加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作,为公

司董事会决策提供参考建议,维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。

陈 浩

2019年4 月28日

湖南长高高压开关集团股份公司

2018年度独立董事述职报告

本人作为湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)的独立董事,

按照相关规定的要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项

议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,切实维护

了公司和股东的利益。现将2018年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况

2018年度,公司召开了2次股东大会,其中1次年度股东大会,1次临时股

东大会,6次董事会;股东大会应出席2次,本人实际出席2次;董事会应出席

6次,本人实际出席6次。公司董事会的召集、召开符合法定程序,重大经营决

策事项均履行了相关程序,合法有效。本人对会议议案和有关资料进行了认真审

核,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的权益,因此均投出同意

票,不存在投出反对票、弃权票的情况。

二、发表独立意见情况

2018年度,我们根据《公司章程》等的有关规定的要求,在了解情况、查

阅相关资料后,就董事会相关议案发表了独立意见,均已在中国证监会指定信息

披露网站披露。 本人对2018年度公司审议的下列事项发表了独立意见:

时间

会议

事项

意见

2018.4.14

第四届董事会第十三次会议

关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独

立意见

赞成

关于公司2017年度关联交易的独立意见

赞成

关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见

赞成

关于董事会提出的《关于审议公司2017年度利润分

配预案的议案》的独立意见

赞成

关于内部控制自我评价报告的独立意见

赞成

关于公司《2018年度董事、监事及高级管理人员薪

酬方案》的独立意见

赞成

关于审2018年度向子公司提供担保额度事项的独

立意见

赞成

2018.4.26

2018职称个人述职 [公告]长高集团

4、关于兑现公司董事、高管人员2017年度薪酬的独

主题班会是班级教育活动的主要形式之一。通过形式多样、生动活泼的主题班会来澄清是非、提高认识、开展教育,对良好班风的形成,及至学生的健康成长,都起着重要作用。如开展“我为班级增光彩”、“我是一滴水”、“如何面对竞争”、“良好习惯的养成”等主题活动,对弘扬集体主义精神,提高自身素质能力,促进班集体成员之间的相互了解和相互沟通起着重要作用。另外还注重组织学生参加与其他班级之间的联谊、竞赛活动,如校运会、参观,这些活动让学生知道集体的力量的重大。

建议,与公司经营管理层充分沟通,从而为董事会的正确决策发挥积极作用。本

5、远程教育实验能坚持做好。阅读教育书籍,阅读中外名著;加强听课、说课、评课等教学基本功的锻炼;语文素养有所提高;教育机智能在生成性的课堂闪现出光芒。

①基本工资又分为两个部分,岗位工资和薪级工资,岗位工资需要体现工作人员所聘岗位的职责和要求。分为:专业技术岗位(设13个等级)、管理岗位(设10个等级)和工勤技能岗位(设5个等级),每个岗位等级对应一个工资标准;薪级工资主要体现工作人员的工作表现和资历。专业技术人员和管理人员设置65个薪级,工人设置40个薪级,每个薪级对应一个工资标准。

第四届董事会第十四次会议

独立董事关于对公司《2018年股票期权激励计划(草

案)》的独立意见

赞成

2018.5.14

第四届董事会第十五次会议

独立董事关于公司股票期权激励计划调整和首次授

予相关事项的独立意见

赞成

2018.8.20

第四届董事会第十六次会议

关于2018上半年公司关联方占用资金情况及对外

担保情况的独立意见

赞成

2018.9.25

第四届董事会第十七次会议

关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见(非公开发行事项)

赞成

五、专业委员会履职情况

本人担任了审计委员会的主任委员。2018年按照公司董事会专门委员会实

施细则的相关要求,任职期间能够认真履行独立董事职责,对公司董事会审议决

策的重大事项均要求公司事先提供相关资料,进行认真审核。并能以自己专业知

识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见,使董事会决策更加科学性。

六、对公司进行现场检查的情况

2018年度,本人对公司进行了实地现场考察,了解公司的经营情况、内部

控制和财务状况;与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,及

时获悉公司各重大事项的进展情况,积极对公司经营管理提出建议。

五、保护投资者权益方面做的其他工作

1、2018年度本人有效地履行了独立董事的职责,深入了解公司的经营管理

和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交

易、业务发展和投资项目的进度等相关事项, 查阅有关资料,与相关人员沟通,

关注公司的经营、治理情况。

2、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、 公正的判断。

监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整, 切实保护公众股股东的

利益。

六、培训和学习情况本人积极参加深交所组织的相关培训,更全面的了解上

市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东

权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进

公司进一步规范运作。

七、其它工作

在报告期内,本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事 务所、独

立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。

经自查,本人仍然符合独立董事独立性的相关规定,声明与承诺事项未发生

变化。

以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报,本人认为,2018 年度公司对

于独立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立董事 独立性的情况发生。

在履职期间,本人将继续恪尽职守,勤勉尽责,发挥独立董事的作用,维护全体

股东特别是中小股东的合法权益;同时希望公司更加稳健经营、规范运作,更好

的树立自律、规范、诚信的上市公司形象,让公司持续、稳定、健康的发展,以

更加优异的业绩回报广大投资者。

独立董事 何红渠

2019年4 月28日

湖南长高高压开关集团股份公司独立董事

2018 年度述职报告

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、 《关于在上

市公司建立 独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定,本人作为湖南长高

高压开关集团股份公司第四届董事会的独立董事,现将2018年度的履职情况作

报告如下:

一、出席董事会及股东大会情况

2018年度,公司共召开了6次董事会,本人亲自出席4次,授权委托出席2

次。本人积极参与董事会各项议案的讨论并提出合理建议,对公司重大事项发表

了独立意见,详细了解公司生产运作和经营情况,谨慎勤勉地行使了公司赋予独

立董事的权利,维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。

2018年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决

策事项均履行了相关程序,本人对提交董事会的全部议案进行了审议,均投出赞

成票, 无反对、弃权的情况。

二、发表独立意见的情况

(一)2018年度,本人忠实履行职责,审慎行使表决权,对下述事项发表

了独立意见:

时间

会议

事项

意见

2018.4.14

第四届董事会第十三次会议

关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独

立意见

赞成

关于公司2017年度关联交易的独立意见

赞成

关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见

赞成

关于董事会提出的《关于审议公司2017年度利润分

配预案的议案》的独立意见

赞成

关于内部控制自我评价报告的独立意见

赞成

关于公司《2018年度董事、监事及高级管理人员薪

酬方案》的独立意见

赞成

关于审2018年度向子公司提供担保额度事项的独

立意见

赞成

2018.4.26

第四届董事会第十四次会议

独立董事关于对公司《2018年股票期权激励计划

(草案)》的独立意见

赞成

2018.5.14

第四届董事会第十五次会议

独立董事关于公司股票期权激励计划调整和首次授

予相关事项的独立意见

赞成

2018.8.20

第四届董事会第十六次会议

关于2018上半年公司关联方占用资金情况及对外

担保情况的独立意见

赞成

2018.9.25

第四届董事会第十七次会议

关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见(非公开发行事项)

赞成

(二)2018年度,本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行,保证公司信息

披露的真实、准确、及时、完整。

2、关注公司在媒体和网络上披露的重要信息,保持与公司管理层的及时沟

通,及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、公

司非公开发行、股票期权激励计划等重大事项相关情况。

3、自身学习情况:为更好的履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人通过

学习法律、法规和规章制度,加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东

权益等相关法规的认识和理解,以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

四、现场办公情况

本人在报告期内对公司进行现场调查的累计天数为10天,到公司生产经营现

场参观,与生产人员进行交流,通过多种方式、多途径了解公司的生产经营状况、

资金往来情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况,并通过

电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系,时

刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,

对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

五、其它事项

1.没有独立董事提议召开董事会的情况发生;

2.没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生;

3.没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事 林莘

2019年4 月28日

2018职称个人述职 2018年度独立董事述职报告

在这里认识了可爱认真的萌萌,她真的是我认识的正义感最强的女孩儿;认识了看似柔弱实则很要强的娅茹;认识了聪明但有点懒的科技小胖子昊同学;认识了聪明能干大智若愚的慧娟同学,我两当时在那个荒凉的培训基地住了两月,锻造了铁一般的代沟友情,还得她时不时开导我(此处手动点个赞)认识了知性大方,温柔美丽的建云同学,哇,这个一定要讲一下,公交车站相视一笑,一见如故啊有么有,这姑娘聪明溜的比较快,给你个拥抱。

2、按时完成尼日利亚认证工作。平心而论,该证书的办理难度不是很大,但因为我接手时时间较仓促,有些方面的衔接不到位,靠着不断的摸索、学习,终于掌握了工作的流程,按时完成了任务。

教学改革在不断深入,新教材层出不穷,越来越注重语言的真实性、地道性和交际性。用英语组织课堂教学促使教师不仅把语言用作讲解知识、传达信息和传授技能的工具,更把它看作所要传授的知识和技能本身。目前,由于课堂仍是绝大部分学生学习英语、使用英语唯一的方式和场所,教师更应该注重传达知识和信息的形式,为学生营造良好的学习语言的环境。我在运用英语进行教学时较能注意所用英语语言的可接受性、简明性、阶段性和实用性。具体做法是:

正确处理教师与学生家长的关系,在与家长联系上相互探究如何使学生发展的方法、措施。

在今后的工作中,我会按照以上的设想不断地学习、不断地实践、不断地提高、不断地总结,经常对照自己的发展规划,时刻提醒自己,使自己在教育教学工作中不断提高!

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