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[分配]天铁股份:未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划

日期:2019-08-26 来源: 评论:

[摘要] 浙江天铁实业股份有限公司 未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划 为了完善和健全公司持续稳定的分红政策,给予投资者合理的投资回报,切 实保护中小股东的合法权益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事...……

浙江天铁实业股份有限公司

未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划

为了完善和健全公司持续稳定的分红政策,给予投资者合理的投资回报,切

实保护中小股东的合法权益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第

3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)以及《浙江天铁实业股份

有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司制定了《公司

未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》(以下简称“本规划”),具体

内容如下:

一、本规划考虑的因素

制定公司未来三年股东回报规划主要基于以下因素考虑:公司着眼于长远的

和可持续的发展,综合考虑公司实际情况、发展目标,建立对股东持续、稳定、

科学的回报规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策

的连续性和稳定性。

二、本规划的制定原则

公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定,充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿,以可持续发展和维

护股东权益为宗旨,坚持现金分红为主的基本原则,重视对社会公众股东的合理

投资回报、兼顾公司可持续发展的原则,同时充分考虑、听取并采纳公司独立董

事、监事和中小股东的意见、诉求。

三、未来三年(2019年-2021年)分红回报的具体规划

(一)利润分配方式

公司视具体情况采取现金、股票股利、现金与股票股利相结合或者法律法规

允许的其他方式分配利润,在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分

红的方式进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配的,应当以股东合理现

金分红回报和维持适当股本规模为前提,并综合考虑公司成长性、每股净资产的

摊薄等真实合理因素。

(二)现金股利分配条件

公司采取现金方式分配股利时,每年以现金方式分配的金额应不低于当年实

现的可分配利润的 20%。公司以现金方式分配股利的具体条件为:

1、公司当年盈利、累计未分配利润为正值;

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除

外),且公司经营活动净现金流不少于当年实现的可分配利润的百分之二十,重

大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或

购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超

过3000万元;或未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达

到或超过公司最近一期经审计总资产的50%,上述资产价值同时存在账面值和评

估值的,以高者为准。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈

利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金

分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现

金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现

金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现

金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

若公司股东违规占用资金,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿

还其所占用的资金。

(三)股票股利分配条件

在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下,公司可

以采用股票股利方式进行利润分配。

在以下两种情况出现时,公司将考虑发放股票股利:

(1)公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式;

(2)在满足现金分红的条件下,公司可结合实际经营情况考虑同时发放股

票股利。

(四)利润分配的期间间隔

每年度进行一次分红,公司董事会可以根据公司的实际情况提议公司进行

中期现金分红。

四、利润分配政策的决策程序和决策机制

1、公司制订或修改利润分红规划或分配政策时,应当以股东利益为出发点,

注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报,由董事会充分论证;若修改

利润分配政策,应详细论证其原因及合理性。

2、公司董事会、股东大会在对分红规划及利润分配政策进行决策和论证过

程中应当充分听取独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体

方案进行审议时,应充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心

的问题。

3、公司管理层、董事会提出合理的分红建议和预案,应经全体董事过半数

通过。经董事会审议通过后,应提请股东大会审议批准。股东大会审议制订利润

分配的议案时,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的过半数表决通过。

4、分红政策确定后不得随意调整而降低对股东的回报水平,因外部经营环

境、自身经营状况发生重大变化或生产经营情况、投资规划、长期发展的需要, 以

及监管部门修改分红政策的相关法规,公司需调整分红政策的,应以股东权益保

护为出发点,详细论证和说明原因,由董事会拟定变动方案,独立董事对此发表

独立意见,提交股东大会,经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通

过。

5、公司若当年不进行或低于相关规定的现金分红比例进行利润分配的,公

司董事会应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对未分红原因、未分红的资

金留存公司的用途发表独立意见,公司还应当提供网络投票等方式以方便股东参

与股东大会表决。

五、公司利润分配方案的实施

1、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法

定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

3、公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后

利润中提取任意公积金。

4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例

分配。

5、股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东

分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

六、利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境变化并对公司生

产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配

政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整

理由,形成书面论证报告并经董事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审

议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式,董事会、独立董事

和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司调整

后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

七、其他事项

本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执

行。

本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施,修订时亦同。

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2019年8月22日

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